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¿Conoces los sistemas de compliance penal? Estos sistemas son fundamentales para prevenir y detectar posibles delitos dentro de una organización, evitando su responsabilidad penal. En este artículo, te explicamos los elementos clave de un plan de compliance penal...
El Real Decreto-ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva Europea 2018/843, ha supuesto una reforma trascendental en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC). Un punto destacable es la concreción de los sujetos obligados a cumplir con...
Como hemos explicado estos últimos meses, desde el pasado mes de marzo todas las empresas con más de 50 trabajadores deben tener aprobados sus Planes de Igualdad, un conjunto de medidas enfocadas en garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el entorno...
Diferencias entre canal ético y canal de denuncias: ¿son lo mismo con nombres diferentes? Desde un punto de vista estricto: sí, pero hay matices que explicamos a continuación. Sigue leyendo para aprender a diferenciarlos.¿Canal ético o de denuncias? De entrada, la...
Directiva europea de canal de denuncias El 21 de diciembre entra en vigor la obligación a todas las empresas con más de 249 trabajadores a tener un canal de denuncias, tal y como exige la Directiva del Parlamento Europeo de 23 de octubre de 2019. A finales de 2023...
Hemos analizado y resumido las principales novedades en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) que introdujo recientemente el Real Decreto-ley 7/2021 que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843, conocida como Quinta Directiva. ...
El 27 de enero entró en vigor el Real Decreto 43/2021 por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información. La aprobación de esta normativa supone un hito para la ciberseguridad de las empresas...
En España, tras la reforma del Código Penal en el año 2015, una persona jurídica será responsable penal de los delitos cometidos por personas físicas que formen parte de su empresa: socios, directivos, trabajadores o colaboradores externos. De ser condenada, la...
El principal inconveniente con el que se encuentran empresas y autónomos a la hora de adaptar sus actividades a la Ley Orgánica de Protección de Datos es la implantación de las medidas técnicas (a diferencia de las organizativas) de seguridad en sus ficheros, de...