Prevención de Blanqueo de Capitales

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Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales es crucial en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Afecta a entidades financieras y profesionales, imponiendo medidas de debida diligencia, reporte de transacciones sospechosas y más, para proteger la integridad del sistema financiero.