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El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son delitos graves que pueden afectar gravemente al sistema financiero y a la sociedad en general. Para combatir estas prácticas ilícitas, está en vigor la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y...
El Real Decreto-ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva Europea 2018/843, ha supuesto una reforma trascendental en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC). Un punto destacable es la concreción de los sujetos obligados a cumplir con...
Hemos analizado y resumido las principales novedades en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) que introdujo recientemente el Real Decreto-ley 7/2021 que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843, conocida como Quinta Directiva. ...