Actualitat sobre ciberseguretat, protecció de dades i solucions de software.
S’estan mostrant publicacions sobre:
La Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals és crucial en la lluita contra el rentat de diners i el finançament del terrorisme. Afecta entitats financeres i professionals, imposant mesures de diligència deguda, reporti de transaccions sospitoses i més, per protegir la integritat del sistema financer.
La Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (LPBC/FT) a Espanya té com a objectiu evitar l’ús del sistema financer per al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Les empreses han de complir aquesta normativa per prevenir aquestes pràctiques il·lícites en el sistema financer i contribuir a la integritat econòmica del país
Hem analitzat i resumit les principals novetats en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals (LPBC) que ha introduït recentment el Reial Decret-llei 7/2021 que trasllada a la normativa espanyola la Directiva 2018/843, coneguda com a Cinquena Directiva. ...