Consultoría compliance – Prevención de Riesgos Penales para pymes

Evita sanciones con un plan de Compliance Penal

Si un trabajador o socio comete un delito en la empresa, ésta será juzgada y declarada responsable penal, enfrentándose a elevadas multas o incluso al cese de actividad. Si cuentas con un plan de Compliance, puedes demostrar diligencia debida y evitarlo. Sigue leyendo y descubre cómo.

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Protege a tu empresa de responsabilidades penales

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Evita sanciones y multas a tu empresa

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Déjalo en nuestras manos: mínimo tiempo de dedicación para tu empresa

¿Está en riesgo mi empresa?

Cualquier tipo de empresa puede ser responsable penal de los actos de sus trabajadores o socios. Múltiples factores influyen en el riesgo penal.

Contesta a unas preguntas y descubre si tu empresa debe tener Compliance.

Software de Compliance

Nuestra naturaleza multidisciplinar nos permite ofrecer un servicio integral de Compliance.

Implantamos el plan y, mediante nuestro software online, supervisarás su cumplimiento sin apenas tiempo de dedicación.

¿Qué es el Compliance?

¿Qué es el Compliance?

Es un conjunto de normas, estándares y buenas prácticas establecidos por la empresa con el objetivo de detectar, evitar y reducir el riesgo de comisión de delitos dentro de la compañía.

El cumplimiento normativo tiene el fin de prevenir casos de corrupción y malas prácticas en la actividad empresarial, así como favorecer la transparencia.

El Compliance abarca el cumplimiento de leyes como la LOPD, la LPBC, de protección del medio ambiente, normativas de seguridad y sanidad…

¿Cuál es el riesgo de no tener Compliance?

En España, tras la reforma del Código Penal en el año 2015, una persona jurídica será responsable penal de los delitos cometidos por personas físicas que formen parte de su empresa, con esto se refiere a socios, cargos directivos y cualquier trabajador o colaborador que haga uso de sus medios, incluso si el delito es intencionado.

Sanciones económicas por valor de miles de euros.

Clausura de locales comerciales.

Suspensión de la actividad empresarial.

La disolución definitiva de la empresa.

¿Para qué sirve el Compliance?

Tu empresa puede eludir estas responsabilidades demostrando diligencia debida gracias a un plan de cumplimiento normativo.

¿Necesitas asesoría personalizada?

Explícanos la situación actual de tu empresa y qué necesitas. Te llamaremos y analizaremos tu caso para valorar si tu empresa está en riesgo de incumplimiento normativo. Nuestros servicios se adaptan a todos los tamaños de empresa.

¿Qué consigues con un plan de Compliance?

Eludir la responsabilidad penal de los delitos cometidos por tus trabajadores

Evitarás sanciones económicas, clausura de locales o ceses de actividad que pondrían en peligro el futuro y patrimonio de tu empresa.

Compromiso de una conducta ética en toda la organización

Dispondrás de un plan de Compliance perfectamente estructurado, lo cual protegerá a tu empresa de posibles sanciones, convirtiendo un gasto en una inversión a futuro.

Un protocolo de buenas prácticas que mejorará la productividad

Unas buenas prácticas por parte de todo el equipo mejora la confianza de tus trabajadores, aumentando su productividad y la imagen empresarial.

Seguimiento y supervisión con un software online

Nuestro trabajo no acaba con la redacción del Compliance. Con nuestras soluciones de software, tu empresa controlará su correcto cumplimiento con la ayuda de un consultor Edorteam.

Incluye el software de gestión del Compliance online

Desde este software en la nube administrarás todo lo referente al plan de Compliance implantado. Además, incluye un canal de denuncias telemático, obligatorio para todas las empresas con más de 50 empleados.

Funciones destacadas

Herramienta de supervisión para tu Compliance Officer

Buzón de denuncias anónimo para tus trabajadores

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Canal de comunicación con tu consultor Edorteam

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Toda la documentación centralizada y en la nube

Tu Compliance penal cumplirá con la Norma UNE 19601

La Norma UNE 19601 es el estándar nacional del Compliance Penal elaborado por la Asociación Española de Normalización (UNE).

Con Edorteam, como especialistas en consultoría jurídica, implantarás un plan de cumplimiento normativo conforme a dicha Norma UNE 19601 y será certificable por una tercera parte independiente.

Incluso aportamos un canal de Denuncias telemático que permite trazabilidad, anonimato, seguridad y eficiencia ante otros sistemas desarrollados en herramientas de otros competidores.

Norma UNE Compliance Penal

Nuestros clientes opinan

El servicio de compliance de Edorteam ha sido fundamental para nuestra empresa. Han desarrollado un programa de cumplimiento normativo sólido y eficaz, ayudándonos a identificar y gestionar los riesgos legales y operativos. Su enfoque ético y transparente nos ha brindado confianza y tranquilidad.
Estamos muy satisfechos con la consultoría de prevención de riesgos penales de Edorteam. Han demostrado un profundo conocimiento de la normativa y nos han ayudado a implantar protocolos efectivos para proteger nuestra organización y las personas que trabajan en ella. Orgullosos de tener un plan de compliance en la empresa.
Recomendaría el servicio de Edorteam en compliance y prevención de riesgos penales. Han sido un aliado estratégico en el diseño e implementación de nuestro programa de cumplimiento. Su asesoramiento experto y presupuesto a medida nos ha permitido fortalecer nuestra cultura de ética empresarial.
Equipo técnico excepcional, fueron clave en nuestro éxito.
Servicio impecable, resolvieron mi problema rápidamente.

El servicio de compliance de Edorteam ha sido fundamental para nuestra empresa. Han desarrollado un programa de cumplimiento normativo sólido y eficaz, ayudándonos a identificar y gestionar los riesgos legales y operativos. Su enfoque ético y transparente nos ha brindado confianza y tranquilidad.

María Castilla Directora Financiera

Estamos muy satisfechos con la consultoría de prevención de riesgos penales de Edorteam. Han demostrado un profundo conocimiento de la normativa y nos han ayudado a implantar protocolos efectivos para proteger nuestra organización y las personas que trabajan en ella. Orgullosos de tener un plan de compliance en la empresa.

Carlos Sorroche Gerente de Operaciones

Recomendaría el servicio de Edorteam en compliance y prevención de riesgos penales. Han sido un aliado estratégico en el diseño e implementación de nuestro programa de cumplimiento. Su asesoramiento experto y presupuesto a medida nos ha permitido fortalecer nuestra cultura de ética empresarial.

Jorge Castro Responsable de Cumplimiento

Equipo técnico excepcional, fueron clave en nuestro éxito.

Juan Castro Técnico de Soporte.

Servicio impecable, resolvieron mi problema rápidamente.

Gabriela Torres Analista de Sistemas.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la prevención de riesgos penales?

La prevención de riesgos penales se refiere a las medidas y estrategias adoptadas por una empresa para evitar la comisión de delitos en su ámbito de actuación. Consiste en identificar, evaluar y gestionar los riesgos legales a los que la empresa está expuesta, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y promover el cumplimiento de la normativa aplicable.

¿Qué es un plan de prevención de riesgos penales?

Un plan de prevención de riesgos penales es un conjunto de medidas y procedimientos establecidos por una empresa para prevenir la comisión de delitos en su seno. Este plan incluye la identificación de los riesgos penales específicos a los que se enfrenta la empresa, así como la implementación de controles, políticas y programas de formación y supervisión para evitar conductas delictivas.

¿Cuál es la importancia de contar con un plan de prevención de riesgos penales en una empresa?

Contar con un plan de prevención de riesgos penales es fundamental para salvaguardar la reputación y el patrimonio de la empresa. Además, permite cumplir con la normativa legal vigente y prevenir posibles sanciones y responsabilidades penales. Asimismo, un plan de prevención de riesgos penales refuerza la cultura ética de la organización y promueve un entorno de trabajo seguro y confiable.

¿En qué consiste el modelo de prevención de riesgos penales?

El modelo de prevención de riesgos penales es un conjunto de principios, normas y procedimientos que establece la empresa para prevenir delitos y fomentar el cumplimiento normativo. Este modelo implica la adopción de medidas organizativas, de control, formación y supervisión que permitan identificar y prevenir conductas delictivas.

¿Cómo ayuda un programa de prevención de riesgos penales a proteger a la empresa?

Un programa de prevención de riesgos penales ayuda a proteger a la empresa al establecer mecanismos de detección temprana de posibles conductas delictivas, reducir los riesgos legales, fortalecer la cultura de cumplimiento normativo, fomentar la transparencia y la ética empresarial, y promover la responsabilidad de los empleados y directivos en la prevención de delitos.

¿Cuáles son las responsabilidades de la empresa en materia de prevención de riesgos penales?

La empresa tiene la responsabilidad de implementar un sistema de prevención de riesgos penales efectivo, que incluya la asignación de recursos, la designación de responsables, la formación de empleados, la supervisión continua y la actualización de políticas y procedimientos. Además, debe establecer canales de denuncia y mecanismos para investigar y corregir posibles conductas delictivas.

¿Es obligatorio implementar un programa de prevención de riesgos penales?

En muchos países, la implementación de un programa de prevención de riesgos penales es obligatoria para ciertas empresas, especialmente aquellas que operan en sectores regulados o que tienen un alto riesgo de cometer delitos. La obligatoriedad puede estar establecida por la legislación o como requisito para acceder a contratos públicos.

¿Qué sucede si una empresa no cumple con las medidas de prevención de riesgos penales?

Si una empresa no cumple con las medidas de prevención de riesgos penales, puede enfrentar consecuencias legales y sanciones, que incluyen multas, inhabilitación para contratar con entidades públicas, responsabilidad penal de la empresa e incluso la imputación de sus directivos. Además, la reputación y la confianza en la empresa pueden verse seriamente afectadas.

¿Qué acciones se pueden tomar para prevenir los riesgos penales en una organización?

Algunas acciones que se pueden tomar para prevenir los riesgos penales incluyen la implementación de un programa de cumplimiento normativo, la formación y concienciación de los empleados, el establecimiento de controles internos eficaces, la supervisión y seguimiento de actividades, la revisión periódica de políticas y procedimientos, y la promoción de una cultura ética y de denuncia.

¿Qué beneficios puede obtener una empresa al implementar medidas de prevención de riesgos penales?

La implementación de medidas de prevención de riesgos penales puede brindar diversos beneficios a una empresa, como la reducción del riesgo de delitos y sanciones, el fortalecimiento de la imagen y la reputación, el aumento de la confianza de los clientes y socios comerciales, el fomento de un entorno de trabajo ético y seguro, y la mejora de la gestión y eficiencia empresarial.

¿Cómo se desarrolla e implementa un plan de prevención de riesgos penales en una empresa?

El desarrollo e implementación de un plan de prevención de riesgos penales implica varias etapas, que incluyen el diagnóstico de los riesgos penales, la definición de políticas y procedimientos, la asignación de responsabilidades, la formación y sensibilización de los empleados, la implementación de controles y medidas de supervisión, y la evaluación periódica del plan para su mejora continua. Se recomienda contar con el apoyo de expertos legales y consultores especializados en la materia.

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