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Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 2/2023, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley tiene como objetivo proteger a aquellas personas que denuncian de...
¿Conoces los sistemas de compliance penal? Estos sistemas son fundamentales para prevenir y detectar posibles delitos dentro de una organización, evitando su responsabilidad penal. En este artículo, te explicamos los elementos clave de un plan de compliance penal...
BBVA ha sido sancionada con 48.000 euros por adjuntar el documento equivocado a un cliente. Te explicamos cómo se podía haber prevenido.
El Real Decreto-ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva Europea 2018/843, ha supuesto una reforma trascendental en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC). Un punto destacable es la concreción de los sujetos obligados a cumplir con...
Como hemos explicado estos últimos meses, desde el pasado mes de marzo todas las empresas con más de 50 trabajadores deben tener aprobados sus Planes de Igualdad, un conjunto de medidas enfocadas en garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el entorno...
El pasado 7 de marzo entró en vigor la obligación para todas las empresas con más de 50 trabajadores de tener Planes de Igualdad en vigor y aprobados según la normativa. El Real Decreto 901/2020 introdujo esta normativa y, en una primera instancia, las empresas con...
Diferencias entre canal ético y canal de denuncias: ¿son lo mismo con nombres diferentes? Desde un punto de vista estricto: sí, pero hay matices que explicamos a continuación. Sigue leyendo para aprender a diferenciarlos.¿Canal ético o de denuncias? De entrada, la...
Directiva europea de canal de denuncias El 21 de diciembre entra en vigor la obligación a todas las empresas con más de 249 trabajadores a tener un canal de denuncias, tal y como exige la Directiva del Parlamento Europeo de 23 de octubre de 2019. A finales de 2023...
Hemos analizado y resumido las principales novedades en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) que introdujo recientemente el Real Decreto-ley 7/2021 que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843, conocida como Quinta Directiva. ...
La AEPD ha publicado el archivo de una denuncia contra un despacho de abogados de Madrid cuyo sitio web carecía de los apartados de aviso legal, política de privacidad y política de cookies. El formulario de contacto de dicha página web también presentaba...