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Prevención de Blanqueo de Capitales
Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales es crucial en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Afecta a entidades financieras y profesionales, imponiendo medidas de debida diligencia, reporte de transacciones sospechosas y más, para proteger la integridad del sistema financiero.
¿Qué empresas deben cumplir la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?
La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC/FT) en España tiene como objetivo evitar el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las empresas deben cumplir con esta normativa para prevenir estas prácticas ilícitas en el sistema financiero y contribuir a la integridad económica del país
LPBC y asesorías: sí, son sujetos obligados
¡Prepárate para la adaptación a la LPBC de manera exitosa! Desde Edorteam estamos aquí para guiarte en cada paso del camino, sin importar el tamaño de tu empresa. Juntos, podemos mantener el juego limpio en el mundo financiero.
15 novedades en Prevención de Blanqueo de Capitales por el Real Decreto-ley 7/2021
Hemos analizado y resumido las principales novedades en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) que introdujo recientemente el Real Decreto-ley 7/2021 que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843, conocida como Quinta Directiva. Novedades...