Prevención de Blanqueo de Capitales archivos

Cómo implementar un programa eficaz de prevención de blanqueo de capitales en tu empresa

30 Jul, 2024 | Prevención de Blanqueo de Capitales

Desarrolla un programa sólido contra el blanqueo de capitales, garantizando la integridad financiera y el cumplimiento normativo en tu empresa.

Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

13 Jun, 2023 | Prevención de Blanqueo de Capitales

La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales es crucial en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Afecta a entidades financieras y profesionales, imponiendo medidas de debida diligencia, reporte de transacciones sospechosas y más, para proteger la integridad del sistema financiero.

¿Qué empresas deben cumplir la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (LPBC/FT) y cómo evitar sanciones?

6 Mar, 2023 | Prevención de Blanqueo de Capitales

La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC/FT) en España tiene como objetivo evitar el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las empresas deben cumplir con esta normativa para prevenir estas prácticas ilícitas en el sistema financiero y contribuir a la integridad económica del país

LPBC y asesorías: sí, son sujetos obligados

14 Oct, 2022 | Consultoría jurídica, Prevención de Blanqueo de Capitales

¡Prepárate para la adaptación a la LPBC de manera exitosa! Desde Edorteam estamos aquí para guiarte en cada paso del camino, sin importar el tamaño de tu empresa. Juntos, podemos mantener el juego limpio en el mundo financiero.

15 novedades en Prevención de Blanqueo de Capitales por el Real Decreto-ley 7/2021

3 Sep, 2021 | Consultoría jurídica, Prevención de Blanqueo de Capitales

Hemos analizado y resumido las principales novedades en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) que introdujo recientemente el Real Decreto-ley 7/2021 que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843, conocida como Quinta Directiva. Novedades...