Cuestionario de formación LPBC

Las personas que vayan a ser nombradas representantes ante el Servicio Ejecutivo deben ejercer cargo de administración o dirección en la sociedad.

En el momento en el que se reciba una solicitud de información/colaboración por parte de alguna autoridad con competencia para ello y distinta al Servicio Ejecutivo, la unidad operativa de prevención procederá a abrir un expediente de análisis.

¿Cuáles son las fases del blanqueo de capitales?

Los sujetos obligados pueden optar de manera voluntaria a implantar una política de admisión de clientes.

No es obligatorio para los sujetos obligados tener que enviar el manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al Servicio Ejecutivo.

¿Cuáles son las medidas a reforzar para evitar que los fondos que tengan su origen en actividades delictivas se canalicen a través del sector profesional?

¿Quién podrá ser designado representante ante el SEPBLAC?

¿Se configura el blanqueo de capitales como un delito tipificado por el Código Penal?

¿Qué tipos de obligaciones mayoritarias asumen los sujetos obligados?

Los sujetos obligados establecerán una política expresa de ________ de clientes.

El Examen Anual por experto externo tienen que hacerlo todos los Sujetos Obligados cada año obligatoriamente.

En los supuestos de indicios los sujetos obligados comunicarán por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención para el Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que tras el examen especial exista un indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

¿Cuáles son los instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales?

¿Tiene las mismas obligaciones un Sujeto Obligado con 3 trabajadores que uno con 15?

¿Quiénes se consideran sujetos obligados por la ley de prevención del blanqueo de capitales 10/2010?