¿Tiene las mismas obligaciones un Sujeto Obligado con 3 trabajadores que uno con 15?
Los sujetos obligados ante cualquier operación que conlleve alguno de los supuestos de comunicación por indicio, ¿cómo procederán?
¿Se configura el blanqueo de capitales como un delito tipificado por el Código Penal?
El Examen Anual por experto externo tienen que hacerlo todos los Sujetos Obligados cada año obligatoriamente.
La obligación de colaboración e información conlleva una obligación de conservación, durante un periodo mínimo de 5 años.
El Sujeto Obligado deberá transmitir a sus empleados las exigencias derivadas de la Ley a través de...
¿Cuáles son las medidas a reforzar para evitar que los fondos que tengan su origen en actividades delictivas se canalicen a través del sector profesional?
Las personas que vayan a ser nombradas representantes ante el Servicio Ejecutivo deben ejercer cargo de administración o dirección en la sociedad.
¿Cuáles son los instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales?
Los sujetos obligados pueden optar de manera voluntaria a implantar una política de admisión de clientes.
No es obligatorio para los sujetos obligados tener que enviar el manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al Servicio Ejecutivo.
¿Qué tipos de obligaciones mayoritarias asumen los sujetos obligados?
Los sujetos obligados establecerán una política expresa de ________ de clientes.
Todos los empleados de una firma deben disponer de un programa escrito contra el blanqueo de capitales.
Todo interviniente en un contrato o producto deberá estar debidamente identificado mediante la aportación de los correspondientes documentos oficiales acreditativos.
¡Gracias por completar el cuestionario!
