El Examen Anual por experto externo tienen que hacerlo todos los Sujetos Obligados cada año obligatoriamente.
Todo interviniente en un contrato o producto deberá estar debidamente identificado mediante la aportación de los correspondientes documentos oficiales acreditativos.
¿Cuáles son los instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales?
¿Tiene las mismas obligaciones un Sujeto Obligado con 3 trabajadores que uno con 15?
En el momento en el que se reciba una solicitud de información/colaboración por parte de alguna autoridad con competencia para ello y distinta al Servicio Ejecutivo, la unidad operativa de prevención procederá a abrir un expediente de análisis.
Las personas que vayan a ser nombradas representantes ante el Servicio Ejecutivo deben ejercer cargo de administración o dirección en la sociedad.
El Sujeto Obligado deberá transmitir a sus empleados las exigencias derivadas de la Ley a través de...
La obligación de colaboración e información conlleva una obligación de conservación, durante un periodo mínimo de 5 años.
¿Quiénes se consideran sujetos obligados por la ley de prevención del blanqueo de capitales 10/2010?
¿Quién podrá ser designado representante ante el SEPBLAC?
En los supuestos de indicios los sujetos obligados comunicarán por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención para el Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que tras el examen especial exista un indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
¿Se configura el blanqueo de capitales como un delito tipificado por el Código Penal?
¿Cuáles son las medidas a reforzar para evitar que los fondos que tengan su origen en actividades delictivas se canalicen a través del sector profesional?
Los sujetos obligados ante cualquier operación que conlleve alguno de los supuestos de comunicación por indicio, ¿cómo procederán?
No es obligatorio para los sujetos obligados tener que enviar el manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al Servicio Ejecutivo.
