La obligación de colaboración e información conlleva una obligación de conservación, durante un periodo mínimo de 5 años.
Los sujetos obligados ante cualquier operación que conlleve alguno de los supuestos de comunicación por indicio, ¿cómo procederán?
¿Cuáles son las medidas a reforzar para evitar que los fondos que tengan su origen en actividades delictivas se canalicen a través del sector profesional?
Los sujetos obligados pueden optar de manera voluntaria a implantar una política de admisión de clientes.
En el momento en el que se reciba una solicitud de información/colaboración por parte de alguna autoridad con competencia para ello y distinta al Servicio Ejecutivo, la unidad operativa de prevención procederá a abrir un expediente de análisis.
El Sujeto Obligado deberá transmitir a sus empleados las exigencias derivadas de la Ley a través de...
¿Quiénes se consideran sujetos obligados por la ley de prevención del blanqueo de capitales 10/2010?
El Examen Anual por experto externo tienen que hacerlo todos los Sujetos Obligados cada año obligatoriamente.
En los supuestos de indicios los sujetos obligados comunicarán por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención para el Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que tras el examen especial exista un indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Todo interviniente en un contrato o producto deberá estar debidamente identificado mediante la aportación de los correspondientes documentos oficiales acreditativos.
¿Quién podrá ser designado representante ante el SEPBLAC?
No es obligatorio para los sujetos obligados tener que enviar el manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al Servicio Ejecutivo.
Todos los empleados de una firma deben disponer de un programa escrito contra el blanqueo de capitales.
¿Cuáles son los instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales?
Los sujetos obligados establecerán una política expresa de ________ de clientes.
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