Los sujetos obligados establecerán una política expresa de ________ de clientes.
Las personas que vayan a ser nombradas representantes ante el Servicio Ejecutivo deben ejercer cargo de administración o dirección en la sociedad.
Todos los empleados de una firma deben disponer de un programa escrito contra el blanqueo de capitales.
¿Cuáles son los instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales?
Todo interviniente en un contrato o producto deberá estar debidamente identificado mediante la aportación de los correspondientes documentos oficiales acreditativos.
¿Cuáles son las medidas a reforzar para evitar que los fondos que tengan su origen en actividades delictivas se canalicen a través del sector profesional?
En los supuestos de indicios los sujetos obligados comunicarán por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención para el Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que tras el examen especial exista un indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
¿Tiene las mismas obligaciones un Sujeto Obligado con 3 trabajadores que uno con 15?
En el momento en el que se reciba una solicitud de información/colaboración por parte de alguna autoridad con competencia para ello y distinta al Servicio Ejecutivo, la unidad operativa de prevención procederá a abrir un expediente de análisis.
¿Qué tipos de obligaciones mayoritarias asumen los sujetos obligados?
¿Cuáles son las fases del blanqueo de capitales?
El Examen Anual por experto externo tienen que hacerlo todos los Sujetos Obligados cada año obligatoriamente.
Los sujetos obligados pueden optar de manera voluntaria a implantar una política de admisión de clientes.
No es obligatorio para los sujetos obligados tener que enviar el manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al Servicio Ejecutivo.
¿Se configura el blanqueo de capitales como un delito tipificado por el Código Penal?
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