¿Cuáles son las fases del blanqueo de capitales?
Todo interviniente en un contrato o producto deberá estar debidamente identificado mediante la aportación de los correspondientes documentos oficiales acreditativos.
Los sujetos obligados pueden optar de manera voluntaria a implantar una política de admisión de clientes.
¿Cuáles son los instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales?
Los sujetos obligados establecerán una política expresa de ________ de clientes.
¿Tiene las mismas obligaciones un Sujeto Obligado con 3 trabajadores que uno con 15?
La obligación de colaboración e información conlleva una obligación de conservación, durante un periodo mínimo de 5 años.
El Sujeto Obligado deberá transmitir a sus empleados las exigencias derivadas de la Ley a través de...
Las personas que vayan a ser nombradas representantes ante el Servicio Ejecutivo deben ejercer cargo de administración o dirección en la sociedad.
¿Qué tipos de obligaciones mayoritarias asumen los sujetos obligados?
¿Cuáles son las medidas a reforzar para evitar que los fondos que tengan su origen en actividades delictivas se canalicen a través del sector profesional?
¿Quién podrá ser designado representante ante el SEPBLAC?
¿Quiénes se consideran sujetos obligados por la ley de prevención del blanqueo de capitales 10/2010?
En el momento en el que se reciba una solicitud de información/colaboración por parte de alguna autoridad con competencia para ello y distinta al Servicio Ejecutivo, la unidad operativa de prevención procederá a abrir un expediente de análisis.
No es obligatorio para los sujetos obligados tener que enviar el manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al Servicio Ejecutivo.
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