{"id":10963,"date":"2023-03-06T12:44:17","date_gmt":"2023-03-06T11:44:17","guid":{"rendered":"https:\/\/edorteam.com\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/"},"modified":"2024-04-03T08:45:10","modified_gmt":"2024-04-03T06:45:10","slug":"quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/","title":{"rendered":"Quines empreses han de complir la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals?"},"content":{"rendered":"<p>El blanqueig de capitals i el finan\u00e7ament del terrorisme s\u00f3n delictes greus que poden afectar greument el sistema financer i la societat en general. Per combatre aquestes pr\u00e0ctiques il\u00b7l\u00edcites, est\u00e0 en vigor la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2010-6737\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Llei 10\/2010, de Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals i del Finan\u00e7ament del Terrorisme (LPBC\/FT)<\/a>, la qual estableix una s\u00e8rie d&#8217;obligacions per als subjectes obligats, com entitats financeres, empreses de joc, immobili\u00e0ries, entre d&#8217;altres.<\/p>\n<p>En aquest article, coneixerem en profunditat <strong>les obligacions que han de complir els subjectes obligats<\/strong> i les sancions que poden enfrontar-se en cas d&#8217;incompliment, aix\u00ed com la import\u00e0ncia de tenir una consultoria especialitzada en LPBC\/FT per garantir el compliment de la llei.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_81 ez-toc-wrap-left-text counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title ez-toc-toggle\" style=\"cursor:pointer\">Contenido del art\u00edculo<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #000000;color:#000000\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #000000;color:#000000\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#Que_es_la_Prevencio_del_Blanqueig_de_Capitals\" >Qu\u00e8 \u00e9s la Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#Principals_subjectes_obligats_a_la_Prevencio_del_Blanqueig_de_Capitals\" >Principals subjectes obligats a la Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#Subjectes_obligats_blanqueig_de_capitals\" >Subjectes obligats blanqueig de capitals<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#Obligacions_de_les_empreses_obligades_per_la_LPBCFT\" >Obligacions de les empreses obligades per la LPBC\/FT<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#Consequencies_de_lincompliment_de_la_LPBCFT\" >Conseq\u00fc\u00e8ncies de l&#8217;incompliment de la LPBC\/FT<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#Autoritat_de_Control_en_la_Prevencio_del_Blanqueig_de_Capitals\" >Autoritat de Control en la Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Que_es_la_Prevencio_del_Blanqueig_de_Capitals\"><\/span>Qu\u00e8 \u00e9s la Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>La Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals fa refer\u00e8ncia a un conjunt de procediments, lleis i regulacions dissenyades per impedir que els ingressos obtinguts a trav\u00e9s d&#8217;activitats il\u00b7legals es converteixin en fons aparentment leg\u00edtims. L&#8217;objectiu principal \u00e9s evitar que els diners obtinguts a trav\u00e9s de delictes, com el tr\u00e0fic de drogues, el terrorisme, la corrupci\u00f3, el frau, entre d&#8217;altres, s&#8217;introdueixin en el sistema financer de manera que sembli haver estat obtinguts legalment.<\/p>\n<p>Els elements clau de la Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals inclouen:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Identificaci\u00f3 i verificaci\u00f3 de clients:<\/strong> Les entitats financeres i altres organitzacions han d&#8217;identificar els seus clients i verificar-ne la identitat per assegurar-se que no estan involucrats en activitats delictives.<\/li>\n<li><strong>Monitoritzaci\u00f3 de transaccions:<\/strong> Les transaccions sospitoses que podrien indicar rentat de diners han de ser monitoritzades i, si cal, reportades a les autoritats competents.<\/li>\n<li><strong>Report d&#8217;operacions sospitoses:<\/strong> Les entitats financeres estan obligades a reportar transaccions que semblin sospitoses a les autoritats de control financer.<\/li>\n<li><strong>Compliment normatiu:<\/strong> Les empreses han de complir lleis nacionals i internacionals relacionades amb la lluita contra el rentat de diners.<\/li>\n<li><strong>Formaci\u00f3 i conscienciaci\u00f3:<\/strong> Les entitats s&#8217;han d&#8217;assegurar que el personal estigui format i conscient de les regulacions de prevenci\u00f3 de blanqueig de capitals i com detectar possibles activitats sospitoses.<\/li>\n<li><strong>Deguda dilig\u00e8ncia:<\/strong> Aix\u00f2 implica un proc\u00e9s continu de coneixement del client. Incloent-hi l&#8217;origen dels fons, la naturalesa de les activitats empresarials del client i altres caracter\u00edstiques de risc.<\/li>\n<\/ol>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Principals_subjectes_obligats_a_la_Prevencio_del_Blanqueig_de_Capitals\"><\/span>Principals subjectes obligats a la Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<div class=\"min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto\" data-message-author-role=\"assistant\" data-message-id=\"ca42f2ad-4e1a-4e2b-9536-e68fcc6fa7ec\">\n<div class=\"markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark\">\n<p>Els subjectes obligats en la prevenci\u00f3 del blanqueig de capitals s\u00f3n aquelles entitats o professionals que, a causa de la naturalesa de la seva activitat, estan en una posici\u00f3 clau per detectar i prevenir el rentat de diners. Aquests subjectes estan obligats a complir una s\u00e8rie de deures i controls espec\u00edfics per combatre aquesta activitat il\u00b7l\u00edcita. Els principals subjectes obligats solen incloure:<\/p>\n<ol>\n<li>Entitats financeres (bancs, caixes destalvi, cooperatives de cr\u00e8dit, etc.).<\/li>\n<li>Companyies d&#8217;assegurances.<\/li>\n<li>Entitats de Cr\u00e8dit.<\/li>\n<li>Cases de Canvi i Transmissors de Diners.<\/li>\n<li>Auditors, Comptables Externs i Assessors Fiscals.<\/li>\n<li>Notaris i altres membres independents de professions jur\u00eddiques.<\/li>\n<li>Agents Immobiliaris.<\/li>\n<li>Comerciants de B\u00e9ns d&#8217;Alt Valor.<\/li>\n<li>Casinos i Altres Jocs d&#8217;Atzar.<\/li>\n<li>Prove\u00efdors de Serveis a Empreses i Fide\u00efcomisos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Aquests subjectes obligats han de complir regulacions espec\u00edfiques com la implementaci\u00f3 de sistemes de control intern, formaci\u00f3 del personal, reporti d&#8217;operacions sospitoses i la cooperaci\u00f3 amb les autoritats en les investigacions de blanqueig de capitals. El seu paper \u00e9s fonamental per mantenir la integritat del sistema financer i prevenir l&#8217;\u00fas indegut dels serveis financers i comercials per rentar diners.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Subjectes_obligats_blanqueig_de_capitals\"><\/span>Subjectes obligats blanqueig de capitals<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals afecta una s\u00e8rie d&#8217;empreses i professionals, coneguts com a <strong>\u201csubjectes obligats\u201d<\/strong> . Aquests subjectes obligats s\u00f3n entitats i persones que a causa de la seva activitat professional poden resultar \u00fatils per cometre delictes de blanqueig de capitals o finan\u00e7ament del terrorisme.<\/p>\n<p>Els <strong>bancs i les entitats de cr\u00e8dit<\/strong>, les companyies d&#8217;assegurances, els notaris, els registradors de la propietat i els mercantils, i els auditors de comptes s\u00f3n alguns dels subjectes obligats m\u00e9s reconeguts. Aquestes entitats han destablir pol\u00edtiques i procediments de control intern per prevenir i detectar operacions de blanqueig de capitals.<\/p>\n<p>A m\u00e9s, tamb\u00e9 es consideren subjectes obligats als <strong>advocats, procuradors, i altres professionals independents<\/strong> quan participen en la planificaci\u00f3 o execuci\u00f3 de transaccions per als seus clients relatives a la compra i venda de b\u00e9ns immobles o entitats comercials, la gesti\u00f3 de fons, valors o altres actius, l&#8217;obertura o la gesti\u00f3 de comptes bancaris, entre d&#8217;altres.<\/p>\n<p>Els <strong>comerciants de b\u00e9ns<\/strong> , quan el pagament s&#8217;efectu\u00ef en efectiu en una quantitat igual o superior a 10.000 euros, tamb\u00e9 s\u00f3n subjectes obligats. Aix\u00ed mateix, les persones que facin operacions de canvi de moneda, transfer\u00e8ncia de diners, o gesti\u00f3 de xecs de viatge tamb\u00e9 s&#8217;inclouen en aquesta categoria.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obligacions_de_les_empreses_obligades_per_la_LPBCFT\"><\/span>Obligacions de les empreses obligades per la LPBC\/FT<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><strong>Identificaci\u00f3 i verificaci\u00f3 de la identitat dels clients:<\/strong> els subjectes obligats han d&#8217;identificar i verificar la identitat dels clients amb qu\u00e8 mantinguin relacions de negoci, aix\u00ed com de les persones que actu\u00efn en nom seu o per compte d&#8217;aquests.<\/p>\n<p><strong>Coneixement de lobjecte i naturalesa de la relaci\u00f3 de negoci:<\/strong> els subjectes obligats han de con\u00e8ixer lobjecte i la naturalesa de la relaci\u00f3 de negoci que mantinguin amb els seus clients, aix\u00ed com lactivitat econ\u00f2mica que desenvolupin.<\/p>\n<p><strong>Vigil\u00e0ncia cont\u00ednua de la relaci\u00f3 de negoci:<\/strong> Els subjectes obligats han de vigilar constantment les relacions comercials per detectar operacions sospitoses de blanqueig de capitals o finan\u00e7ament del terrorisme.<\/p>\n<p><strong>Conservaci\u00f3 de documents:<\/strong> Els subjectes obligats han de guardar els documents didentificaci\u00f3 i operacions dels seus clients per almenys deu anys.<\/p>\n<p><strong>Comunicaci\u00f3 al SEPBLAC:<\/strong> els subjectes obligats han de comunicar al Servei Executiu de la Comissi\u00f3 de Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monet\u00e0ries (SEPBLAC) les operacions que presentin indicis d&#8217;estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finan\u00e7ament del terrorisme.<\/p>\n<p><strong>Formaci\u00f3:<\/strong> els subjectes obligats han de formar el personal en mat\u00e8ria de prevenci\u00f3 del blanqueig de capitals i el finan\u00e7ament del terrorisme.<\/p>\n<p><strong>Elaboraci\u00f3 de mesures de control intern:<\/strong> Els subjectes obligats han d&#8217;implementar pol\u00edtiques i procediments escrits per prevenir el blanqueig de capitals i el finan\u00e7ament del terrorisme, cobrint dilig\u00e8ncia, conservaci\u00f3 de documents i gesti\u00f3 de riscos.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Consequencies_de_lincompliment_de_la_LPBCFT\"><\/span>Conseq\u00fc\u00e8ncies de l&#8217;incompliment de la LPBC\/FT<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<div class=\"min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto\" data-message-author-role=\"assistant\" data-message-id=\"5a1e01cf-4945-4aef-a022-4938a6e76985\">\n<div class=\"markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark\">\n<p>Les conseq\u00fc\u00e8ncies de l&#8217;incompliment de la Llei de Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals i del Finan\u00e7ament del Terrorisme (LPBC\/FT) s\u00f3n significatives i poden incloure tant sancions administratives com a penals. Aqu\u00ed es detallen algunes de les principals conseq\u00fc\u00e8ncies i sancions:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Per\u00edode de Prescripci\u00f3 de les Sancions<\/strong> Les infraccions molt greus i greus tenen un per\u00edode de prescripci\u00f3 de cinc anys, i les infraccions lleus de dos anys, comptats des de la data en qu\u00e8 la infracci\u00f3 va ser comesa.<\/li>\n<li><strong>Subjectes obligats i obligacions<\/strong> : Entre els subjectes obligats a complir amb la LPBC\/FT es troben advocats, procuradors, comerciants (especialment en transaccions en efectiu superiors a 10.000 euros), i entitats que realitzen operacions de canvi de moneda o gesti\u00f3 de xecs de viatge .<\/li>\n<li><strong>Tipus de Sancions<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>Infraccions Greus<\/strong>: Poden comportar multes de fins a 5.000.000 euros, amonestacions p\u00fabliques o privades, i en el cas d&#8217;entitats subjectes a autoritzaci\u00f3 administrativa, la suspensi\u00f3 temporal d&#8217;aquesta.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto\" data-message-author-role=\"assistant\" data-message-id=\"823f1b70-6d38-49f0-85a6-210956d4b0c5\">\n<div class=\"markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark\">\n<ul>\n<li><strong>Infraccions Molt Greus<\/strong>: Inclouen multes dentre 60.000 i 10.000.000 euros, separaci\u00f3 del c\u00e0rrec amb inhabilitaci\u00f3 per exercir c\u00e0rrecs dadministraci\u00f3 o direcci\u00f3 en qualsevol entitat subjecta a aquesta llei per fins a deu anys, i amonestaci\u00f3 p\u00fablica .<\/li>\n<li><strong>Infraccions Lleus<\/strong>: Poden resultar en amonestacions privades o multes de fins a 60.000 euros.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>Riscos Addicionals<\/strong>: A m\u00e9s de les sancions directes, l&#8217;incompliment pot comportar greus danys a la reputaci\u00f3 de l&#8217;empresa, disminuint la confian\u00e7a dels clients i socis comercials.<\/li>\n<li><strong>Exemples Internacionals de Sancions:<\/strong> A nivell internacional, s&#8217;han imposat sancions milion\u00e0ries per incompliment de normatives similars.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Autoritat_de_Control_en_la_Prevencio_del_Blanqueig_de_Capitals\"><\/span>Autoritat de Control en la Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>A Espanya, l&#8217;entitat encarregada de supervisar el compliment de les obligacions de prevenci\u00f3 del blanqueig de capitals \u00e9s el Servei Executiu de la Comissi\u00f3 de Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monet\u00e0ries (SEPBLAC). Entre les sancions que pot imposar el SEPBLAC hi ha les seg\u00fcents:<\/p>\n<p><strong>Amonestaci\u00f3:<\/strong> \u00c9s una sanci\u00f3 que consisteix en un advertiment al subjecte obligat que ha incomplert les seves obligacions en mat\u00e8ria de prevenci\u00f3 del blanqueig de capitals. Pot ser p\u00fablica o privada segons la gravetat de la infracci\u00f3.<\/p>\n<p><strong>Multa:<\/strong> \u00c9s una sanci\u00f3 econ\u00f2mica que es pot imposar al subjecte obligat quan s&#8217;ha produ\u00eft un incompliment de les obligacions de prevenci\u00f3 del blanqueig de capitals.<\/p>\n<p><strong>Suspensi\u00f3 temporal o revocaci\u00f3 de lautoritzaci\u00f3 administrativa:<\/strong> per operar si es tracta dentitats subjectes a aquesta.<\/p>\n<p><strong>Separaci\u00f3 del c\u00e0rrec,<\/strong> amb inhabilitaci\u00f3 per exercir c\u00e0rrecs dadministraci\u00f3 o direcci\u00f3 en qualsevol entitat de les subjectes a aquesta llei.<\/p>\n<p>Com a empresa de consultoria especialitzada en LPBC\/FT, estem compromesos a ajudar empreses com la teva a complir les regulacions i protegir-se contra riscos legals i financers. No deixis que l&#8217;incompliment et costi car. <a href=\"#contacto\">Contacta&#8217;ns<\/a> per saber com et podem ajudar a implementar un <strong><a href=\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/consultoria-lpbc-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/\">programa de prevenci\u00f3 de LPBC\/FT<\/a><\/strong> efectiu i personalitzat per a la teva empresa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals (LPBC\/FT) a Espanya t\u00e9 com a objectiu evitar l&#8217;\u00fas del sistema financer per al blanqueig de capitals i el finan\u00e7ament del terrorisme. Les empreses han de complir aquesta normativa per prevenir aquestes pr\u00e0ctiques il\u00b7l\u00edcites en el sistema financer i contribuir a la integritat econ\u00f2mica del pa\u00eds<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10588,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[215],"tags":[],"class_list":["post-10963","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prevencio-de-blanqueig-de-capitals"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.1.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Quines empreses han de complir la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La teva empresa compleix la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals i Finan\u00e7ament del Terrorisme? T&#039;expliquem per qu\u00e8 \u00e9s important.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"ca_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Quines empreses han de complir la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals?\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La teva empresa compleix la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals i Finan\u00e7ament del Terrorisme? T&#039;expliquem per qu\u00e8 \u00e9s important.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Edorteam\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/edorteam\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-03-06T11:44:17+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-04-03T06:45:10+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/ley-prevencion-blanqueo-capitales-empresas-obligadas.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1000\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"685\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Edorteam\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@edorteam\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@edorteam\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrit per\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Edorteam\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Temps estimat de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8 minuts\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/\"},\"author\":{\"name\":\"Edorteam\",\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#\/schema\/person\/8d561d676383bddf2086b1de4aec37b6\"},\"headline\":\"Quines empreses han de complir la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals?\",\"datePublished\":\"2023-03-06T11:44:17+00:00\",\"dateModified\":\"2024-04-03T06:45:10+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/\"},\"wordCount\":1564,\"commentCount\":10,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/ley-prevencion-blanqueo-capitales-empresas-obligadas.jpg\",\"articleSection\":[\"Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals\"],\"inLanguage\":\"ca\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/\",\"url\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/\",\"name\":\"Quines empreses han de complir la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals?\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/ley-prevencion-blanqueo-capitales-empresas-obligadas.jpg\",\"datePublished\":\"2023-03-06T11:44:17+00:00\",\"dateModified\":\"2024-04-03T06:45:10+00:00\",\"description\":\"La teva empresa compleix la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals i Finan\u00e7ament del Terrorisme? T'expliquem per qu\u00e8 \u00e9s important.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"ca\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ca\",\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/ley-prevencion-blanqueo-capitales-empresas-obligadas.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/ley-prevencion-blanqueo-capitales-empresas-obligadas.jpg\",\"width\":1000,\"height\":685,\"caption\":\"Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LPBC\/FT), la cual establece una serie de obligaciones para los sujetos obligados\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Quines empreses han de complir la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals?\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#website\",\"url\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/\",\"name\":\"Consultor\u00eda Compliance y protecci\u00f3n de datos\",\"description\":\"Empresa de Ciberseguridad y Protecci\u00f3n de Datos\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#organization\"},\"alternateName\":\"Edorteam\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"ca\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#organization\",\"name\":\"Edorteam | Empresa de ciberseguretat i protecci\u00f3 de dades\",\"alternateName\":\"Edorteam\",\"url\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ca\",\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/cropped-favicon.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/cropped-favicon.png\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"Edorteam | Empresa de ciberseguretat i protecci\u00f3 de dades\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/edorteam\/\",\"https:\/\/x.com\/edorteam\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/edorteam\/\",\"https:\/\/www.instagram.com\/edorteam\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#\/schema\/person\/8d561d676383bddf2086b1de4aec37b6\",\"name\":\"Edorteam\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ca\",\"@id\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2e28be36471774aba19e1b15aa24a52aa2d8955a536897526f71cec2370a0a24?s=96&d=blank&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2e28be36471774aba19e1b15aa24a52aa2d8955a536897526f71cec2370a0a24?s=96&d=blank&r=g\",\"caption\":\"Edorteam\"},\"sameAs\":[\"http:\/\/edorteam.com\"],\"url\":\"https:\/\/edorteam.com\/ca\/author\/web_edorteam\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Quines empreses han de complir la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals?","description":"La teva empresa compleix la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals i Finan\u00e7ament del Terrorisme? T'expliquem per qu\u00e8 \u00e9s important.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/","og_locale":"ca_ES","og_type":"article","og_title":"Quines empreses han de complir la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals?","og_description":"La teva empresa compleix la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals i Finan\u00e7ament del Terrorisme? T'expliquem per qu\u00e8 \u00e9s important.","og_url":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/","og_site_name":"Edorteam","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/edorteam\/","article_published_time":"2023-03-06T11:44:17+00:00","article_modified_time":"2024-04-03T06:45:10+00:00","og_image":[{"width":1000,"height":685,"url":"https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/ley-prevencion-blanqueo-capitales-empresas-obligadas.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Edorteam","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@edorteam","twitter_site":"@edorteam","twitter_misc":{"Escrit per":"Edorteam","Temps estimat de lectura":"8 minuts"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/"},"author":{"name":"Edorteam","@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#\/schema\/person\/8d561d676383bddf2086b1de4aec37b6"},"headline":"Quines empreses han de complir la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals?","datePublished":"2023-03-06T11:44:17+00:00","dateModified":"2024-04-03T06:45:10+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/"},"wordCount":1564,"commentCount":10,"publisher":{"@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/ley-prevencion-blanqueo-capitales-empresas-obligadas.jpg","articleSection":["Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals"],"inLanguage":"ca","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/","url":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/","name":"Quines empreses han de complir la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals?","isPartOf":{"@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/ley-prevencion-blanqueo-capitales-empresas-obligadas.jpg","datePublished":"2023-03-06T11:44:17+00:00","dateModified":"2024-04-03T06:45:10+00:00","description":"La teva empresa compleix la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals i Finan\u00e7ament del Terrorisme? T'expliquem per qu\u00e8 \u00e9s important.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#breadcrumb"},"inLanguage":"ca","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ca","@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#primaryimage","url":"https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/ley-prevencion-blanqueo-capitales-empresas-obligadas.jpg","contentUrl":"https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/ley-prevencion-blanqueo-capitales-empresas-obligadas.jpg","width":1000,"height":685,"caption":"Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LPBC\/FT), la cual establece una serie de obligaciones para los sujetos obligados"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/quines-empreses-han-de-complir-la-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Quines empreses han de complir la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals?"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#website","url":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/","name":"Consultor\u00eda Compliance y protecci\u00f3n de datos","description":"Empresa de Ciberseguridad y Protecci\u00f3n de Datos","publisher":{"@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#organization"},"alternateName":"Edorteam","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"ca"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#organization","name":"Edorteam | Empresa de ciberseguretat i protecci\u00f3 de dades","alternateName":"Edorteam","url":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ca","@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/cropped-favicon.png","contentUrl":"https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/cropped-favicon.png","width":512,"height":512,"caption":"Edorteam | Empresa de ciberseguretat i protecci\u00f3 de dades"},"image":{"@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/edorteam\/","https:\/\/x.com\/edorteam","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/edorteam\/","https:\/\/www.instagram.com\/edorteam\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#\/schema\/person\/8d561d676383bddf2086b1de4aec37b6","name":"Edorteam","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ca","@id":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2e28be36471774aba19e1b15aa24a52aa2d8955a536897526f71cec2370a0a24?s=96&d=blank&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2e28be36471774aba19e1b15aa24a52aa2d8955a536897526f71cec2370a0a24?s=96&d=blank&r=g","caption":"Edorteam"},"sameAs":["http:\/\/edorteam.com"],"url":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/author\/web_edorteam\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10963","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10963"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10963\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10588"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10963"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10963"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10963"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}