{"id":6930,"date":"2020-12-29T11:47:51","date_gmt":"2020-12-29T10:47:51","guid":{"rendered":"https:\/\/edorteam.com\/consultoria-lpbc-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/"},"modified":"2025-11-25T09:05:51","modified_gmt":"2025-11-25T08:05:51","slug":"consultoria-lpbc-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/edorteam.com\/ca\/consultoria-lpbc-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/","title":{"rendered":"Consultoria LPBC – Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals"},"content":{"rendered":"

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Directiva NIS2 per a empreses<\/h2>\n

” content_last_edited=”off|tablet” _builder_version=”4.27.0″ _module_preset=”default” header_2_text_color=”#0070F5″ header_2_font_size=”2.6em” header_2_line_height=”1.1em” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]<\/p>\n

Adapta el teu negoci a la LPBC (Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals)<\/h2>\n

[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.27.0″ _module_preset=”default” text_font=”|300|||||||” text_font_size=”1.3em” link_text_align=”justify” custom_padding=”|5%|||false|false” custom_padding_tablet=”|0%|||false|false” custom_padding_phone=”|0%|||false|false” custom_padding_last_edited=”on|tablet” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]<\/p>\n

Si la teva empresa es troba entre els subjectes obligats de la Llei 10\/2010 sobre Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals<\/strong> i Finan\u00e7ament del Terrorisme, amb el nostre servei de consultoria obtindr\u00e0s una adaptaci\u00f3 \u00e0gil, efica\u00e7 i amb la m\u00ednima inversi\u00f3 necess\u00e0ria.<\/p>\n

[\/et_pb_text][et_pb_blurb title=”Assessories, immobili\u00e0ries i asseguradores s\u00f3n alguns dels subjectes obligats” use_icon=”on” font_icon=”N||divi||400″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.27.3″ _module_preset=”default” header_level=”h3″ header_font=”||||||||” header_font_size=”1.1em” custom_margin=”||10px||false|false” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_blurb][et_pb_blurb title=”Formaci\u00f3 al representant davant del SEPBLAC i a l'equip empresarial” use_icon=”on” font_icon=”N||divi||400″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.27.3″ _module_preset=”default” header_level=”h3″ header_font=”||||||||” header_font_size=”1.1em” custom_margin=”||10px||false|false” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_blurb][et_pb_blurb title=”Acompanyament per a superar l'examen anual extern” use_icon=”on” font_icon=”N||divi||400″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.27.3″ _module_preset=”default” header_level=”h3″ header_font=”||||||||” header_font_size=”1.1em” custom_margin=”||10px||false|false” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_blurb][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ background_color=”#ffffff” bottom_divider_height=”50px” bottom_divider_flip=”vertical” animation_style=”slide” animation_direction=”bottom” animation_intensity_slide=”25%” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row column_structure=”2_5,3_5″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”2_5″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_image src=”https:\/\/edorteam.com\/wp-content\/uploads\/ley-blanqueo-capitales-lpbc-software.jpg” alt=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90aXRsZSIsInNldHRpbmdzIjp7ImJlZm9yZSI6IiIsImFmdGVyIjoiIn19@” title_text=”llei-blanqueig-capitals-LPBC-programari” align=”center” disabled_on=”off|off|off” _builder_version=”4.27.0″ _dynamic_attributes=”alt” _module_preset=”default” custom_margin=”-150px||||false|false” custom_margin_tablet=”0vw||||false|false” custom_margin_last_edited=”off|tablet” animation_style=”slide” animation_direction=”top” animation_intensity_slide=”20%” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.27.3″ _module_preset=”default” header_font=”||||||||” header_2_text_color=”#0070F5″ header_4_font=”||||||||” header_4_text_color=”#0070F5″ header_4_font_size=”22px” custom_margin=”||0px” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]<\/p>\n

La LPBC afecta qualsevol organitzaci\u00f3 vinculada al sector financer, fiscal, immobiliari, de luxe, fundacions, associacions… per\u00f2 tamb\u00e9 si realitza operacions superiors a 15.000 \u20ac.<\/h3>\n

[\/et_pb_text][et_pb_divider divider_weight=”4px” _builder_version=”4.16″ max_width=”15%” height=”25px” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_divider][\/et_pb_column][et_pb_column type=”3_5″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.27.0″ _module_preset=”default” header_2_font=”||||||||” header_2_text_color=”#0070F5″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]<\/p>\n

Qui \u00e9s subjecte obligat per la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals?<\/h2>\n

La LPBC indica una llarga llista de subjectes obligats al seu compliment: serveis d’inversi\u00f3<\/strong>, asseguradores<\/strong>, comerciants de joies o art<\/strong>, empreses de jocs d’atzar<\/strong>… Aix\u00ed com tamb\u00e9 fundacions<\/strong> i associacions<\/strong>.<\/p>\n

[\/et_pb_text][et_pb_blurb title=”Vinculats al sector financer i immobiliari” use_icon=”on” font_icon=”N||divi||400″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.27.3″ _module_preset=”default” header_level=”h3″ header_font=”|600|||||||” header_font_size=”1em” custom_margin=”||1vh||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_blurb][et_pb_blurb title=”Vinculats al sector del luxe: joieries, art i antiguitats, rellotgeries, n\u00e0utica …” use_icon=”on” font_icon=”N||divi||400″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.27.3″ _module_preset=”default” header_level=”h3″ header_font=”|600|||||||” header_font_size=”1em” custom_margin=”||1vh||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_blurb][et_pb_blurb title=”Vinculats al sector del joc i l'atzar” use_icon=”on” font_icon=”N||divi||400″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.27.3″ _module_preset=”default” header_level=”h3″ header_font=”|600|||||||” header_font_size=”1em” custom_margin=”||1vh||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_blurb][et_pb_blurb title=”Assessors fiscals, comptables, asseguradores, auditors, despatxos d'advocats …” use_icon=”on” font_icon=”N||divi||400″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.27.3″ _module_preset=”default” header_level=”h3″ header_font=”|600|||||||” header_font_size=”1em” custom_margin=”||1vh||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_blurb][et_pb_blurb title=”Aquells que realitzin operacions de m\u00e9s de 15.000 \u20ac” use_icon=”on” font_icon=”N||divi||400″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.27.3″ _module_preset=”default” header_level=”h3″ header_font=”|600|||||||” header_font_size=”1em” custom_margin=”||1vh||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_blurb][et_pb_blurb title=”Associacions i fundacions” use_icon=”on” font_icon=”N||divi||400″ icon_placement=”left” content_max_width=”1100px” _builder_version=”4.27.3″ _module_preset=”default” header_level=”h3″ header_font=”|600|||||||” header_font_size=”1em” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_blurb][et_pb_text _builder_version=”4.27.0″ _module_preset=”default” header_2_font=”||||||||” header_2_text_color=”#0070F5″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]<\/p>\n

Aquestes empreses s\u00f3n subjectes obligats, no per ser sospitosos de blanquejar capitals, sin\u00f3 perqu\u00e8 s\u00f3n susceptibles d’estar en contacte amb persones que puguin ser part\u00edcips d’aquestes pr\u00e0ctiques.<\/strong> L’objectiu d’adequar-se a aquesta llei \u00e9s que s\u00e0piguen identificar i coneguin els protocols en cas de detectar pr\u00e0ctiques relacionades amb el blanqueig de capitals.<\/p>\n

Pots consultar la llista completa en aquest enlla\u00e7<\/a> del web oficial del SEPBLAC o contactar amb nosaltres<\/a> perqu\u00e8 valorem si la teva organitzaci\u00f3 \u00e9s un subjecte obligat.<\/p>\n

[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ background_enable_color=”off” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_stops=”rgba(190,198,206,0.2) 0%|#ffffff 100%” background_color_gradient_start=”rgba(190,198,206,0.2)” background_color_gradient_end=”#ffffff” background_enable_image=”off” background_size=”contain” background_position=”bottom_right” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” header_2_font=”||||||||” header_2_text_color=”#0070F5″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]<\/p>\n

Quines s\u00f3n les sancions per incomplir la LPBC?<\/h2>\n

Les sancions dependran de si el subjecte obligat incorre en infracci\u00f3 lleu, greu i molt greu<\/strong>. Un incompliment de les obligacions de dilig\u00e8ncia deguda (manual de prevenci\u00f3, formaci\u00f3 dels seus empleats, etc.) comportar\u00e0 una sanci\u00f3 d’un import entre els 60.001 \u20ac fins als 150.000 \u20ac.<\/p>\n

Tamb\u00e9 es poden imposar sancions (multa, suspensi\u00f3 o amonestaci\u00f3) als c\u00e0rrecs d’administraci\u00f3 o direcci\u00f3<\/strong> dels subjectes obligats si aquests fossin responsables de la infracci\u00f3.<\/p>\n

[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_tabs active_tab_text_color=”#0070F5″ _builder_version=”4.27.0″ _module_preset=”default” tab_text_color=”#0070F5″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_tab title=”MOLT GREUS” _builder_version=”4.27.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]<\/p>\n

Sancions de 150.000 a 10 milions d’euros<\/h3>\n
    \n
  • Com a m\u00e0xim el 10% de la xifra de negoci anual (abans era el 5%).<\/li>\n
  • El doble de la quantitat de l’operaci\u00f3 per la qual se sanciona.<\/li>\n
  • Si es poden determinar els beneficis obtinguts per l’operaci\u00f3, la sanci\u00f3 podr\u00e0 ascendir a 5 vegades m\u00e9s els beneficis obtinguts.<\/li>\n
  • Als c\u00e0rrecs responsables de l’operaci\u00f3 se’ls podr\u00e0 sancionar amb fins a 10 milions d’euros (abans el m\u00e0xim eren 600.000 \u20ac).<\/li>\n<\/ul>\n

    [\/et_pb_tab][et_pb_tab title=”GREUS” _builder_version=”4.27.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]<\/p>\n

    Sancions de 60.000 a 5 milions d’euros<\/h3>\n
      \n
    • Com a m\u00e0xim el 10% de la xifra de negoci anual.<\/li>\n
    • La quantitat de l’operaci\u00f3 per la qual se sanciona m\u00e9s un 50%.<\/li>\n
    • Si es poden determinar els beneficis obtinguts per l’operaci\u00f3, la sanci\u00f3 podr\u00e0 ascendir a 3 vegades m\u00e9s els beneficis obtinguts.<\/li>\n
    • Als c\u00e0rrecs responsables de l’operaci\u00f3 se’ls pot sancionar amb fins a 5 milions d’euros i 5 anys d’inhabilitaci\u00f3.<\/li>\n<\/ul>\n

      [\/et_pb_tab][\/et_pb_tabs][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.27.0″ _module_preset=”default” background_color=”#0073ce” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_direction=”340deg” background_color_gradient_stops=”#005899 0%|#0070f5 70%” background_color_gradient_start=”#005899″ background_color_gradient_end=”#0073ce” background_color_gradient_end_position=”70%” top_divider_style=”triangle” top_divider_color=”#ffffff” top_divider_height=”50px” top_divider_flip=”vertical” background_color_gradient_stops_tablet=”#005899 0%|#0073ce 70%” background_color_gradient_stops_phone=”#005899 0%|#0073ce 70%” global_module=”1970″ locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row column_structure=”2_5,3_5″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”2_5″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_button button_text=”Et truquem sense comprom\u00eds” _builder_version=”4.27.0″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”0.9em” button_bg_color=”#00FFDD” button_use_icon=”off” custom_margin=”||2vh||false|false” global_colors_info=”{}” button_bg_color__hover_enabled=”off|desktop” button_bg_color__hover=”#ffffff” button_bg_enable_color__hover=”on” theme_builder_area=”post_content”][\/et_pb_button][et_pb_text _builder_version=”4.27.0″ _module_preset=”default” header_2_font_size=”3em” header_2_line_height=”1.2em” header_4_font_size=”48px” header_4_line_height=”44px” background_layout=”dark” header_2_font_size_tablet=”2.4em” header_2_font_size_phone=”2.4em” header_2_font_size_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]<\/p>\n

      Necessites assessoria personalitzada?<\/h4>\n

      Explica’ns la situaci\u00f3 actual de la teva empresa i qu\u00e8 necessites. Et trucarem i analitzarem el teu cas per valorar si la teva empresa est\u00e0 en risc d’incompliment normatiu<\/g> . Els nostres serveis s’adapten a totes les mides d’empresa. <\/p>\n

      [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”3_5″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_code module_id=”demo” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]

      \n\n
      <\/div>\n\n<\/div>\n \n